Nuestro equipo de abogados cuenta con amplia experiencia diseñando manuales y programas de cumplimiento aplicables, entre otros sectores, al ámbito bancario y financiero, con el fin de apoyar a nuestros clientes en el fortalecimiento y consolidación de sus relaciones financieras en el marco de sus operaciones comerciales internacionales, así como en materia regulatoria para los bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeras que operan en el país o poseen oficinas de representación.

Específicamente, entre nuestros servicios, ofrecemos:

• Asesoría en el diseño, implementación y seguimiento de programas de cumplimiento y prevención.
• Elaboración de códigos de ética, políticas y regulaciones internas anticorrupción bajo una perspectiva local e internacional.
• Implementación de estándares internacionales en materia de Buen Gobierno Corporativo.
• Diseño de programas anti-money laundering.
• Diseño de normas y procedimientos para la identificación y control de beneficiarios finales.

En caso de que usted no tenga actualmente relación con algún abogado de SLV Consultores, puede contactar para esta materia a los siguientes socios de la Firma: